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新昶虹(830830):2021年年度股东大会决议

时间:2022-06-22 16:49 来源:未知   点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 21人,持有表决权的股份总数98,664,241股,占公司有表决权股份总数的 89.26%。

  根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东审议董事长张文宝先生向公司股东大会提交的《2021年度董事会工作报告》。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请股东审议监事会主席向公司股东大会提交的《2021年度监事会工作报告》。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东审议财务总监王莉向公司股东大会提交的《2021年度财务报告》。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  详见公司于 2022年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ()的《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-022)。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2022度经营计划及财务预算方案》。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  根据《中华人民共和国公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》《全国中小企业份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,江阴市新昶虹电力科技股份有限公司董事会提请股东审议《2021年年度报告》及其摘要。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,切实保护中小股东及利益相关者的利益,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定,公司拟修改《公司章程》的相应条款,修改的具体情况为: 第一百六十五条 公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于: (一)公告,包括定期报告和临时报告;

  公司应合理、妥善安排接待过程,使来访人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。

  公司与投资者之间发生纠纷的,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

  第一百六十五条 公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通,沟通方式应尽可能便捷、有效,便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于: (一)公告,包括定期报告和临时报告;

  公司应合理、妥善安排接待过程,使来访人员了解公司业务和经营情况,同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。

  公司与投资者之间发生纠纷的,可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

  若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的,应当充分考虑股东的合法权益,并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制,其中,公司主动终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施,通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护;公司被强制终止挂牌的,控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案,可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

  同意股数98,664,241股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法、有效。

  1、《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》 2、《上海市协力(无锡)律师事务所关于江阴市新昶虹电力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

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